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南京试剂:第二届董事会第八次会议决议

发布日期:2020/02/19

公告编号:2020-001

南京化学试剂股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年12月31日
2.会议召开地点:南京化学试剂股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年12月24日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张宪伟先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法
规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》

1.议案内容:
经董事长提名,聘任王志刚为公司总经理,全面负责公司生产经营管理工作,
组织和实施董事会决议,任期为一年,自2020年1月1日起;聘任王雄为公司


公告编号:2020-0012020年1月1日起。


公告编号:2020-0012020年1月1日起。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容:
经总经理提名,聘任吴友建、王纪清、吴红芬、高歌4人为公司副总经理,
其中,吴红芬兼任财务总监(财务负责人),以上聘任任期为一年,自2020年1
月1日起。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《南京化学试剂股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。


南京化学试剂股份有限公司
董事会
2020年1月3日

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